690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40
Тел: (423) 240-17-64

Язык сайта

Вниманию акционеров АО «ДНИИМФ»

06 февраля 2020 года, в 15:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «ДНИИМФ».

Место проведения: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, каб. 708, с повесткой дня:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Общества.
  2. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
  3. Об утверждении Положения «О Наблюдательном Совете АО «ДНИИМФ».
  4. Об утверждении Положения «О генеральном директоре АО «ДНИИМФ».
  5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

          Проекты документов, предлагаемых к утверждению внеочередному общему годовому собранию будут размещены в сети Интернет на официальном сайте АО «ДНИИМФ» по адресу: www.dniimf.ru в разделе «отчетность акционерного Общества».

Регистрация участников собрания с 14:00 в холле 7-го этажа здания АО «ДНИИМФ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества –  16 декабря 2019 года.

        Всем акционерам-участникам внеочередного общего собрания акционеров Общества иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

       Для реализации права голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ» через полномочного представителя необходимо заранее подготовить нотариальную доверенность.

        С информационными материалами и с проектами документов к внеочередному общему  собранию акционеров можно ознакомиться в библиотеке Института по адресу: 690091 гор. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40, кабинет № 009 либо на официальном сайте АО «ДНИИМФ» в сети Интернет по адресу: www.dniimf.ru

Перечень информационных материалов к внеочередному общему годовому собранию акционеров:

  1. Положение о Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ» (проект в редакции акционера Танцюра М. Е.)
  2. Положение о Генеральном директоре АО «ДНИИМФ» (проект в редакции акционера Танцюра М. Е.)
  3. Положение о Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ» (проект в редакции Наблюдательного совета)
  4. Положение о Генеральном директоре АО «ДНИИМФ» (проект в редакции Наблюдательного совета)
  5. Повестка дня общего годового собрания Общества.
  6. Список кандидатов в состав Наблюдательного Совета Общества.
  7. Комплект бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.

 

Справки по телефону: 8 (423) 240-18-41

Наблюдательный Совет АО «ДНИИМФ»

 

УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

Устав АО «ДНИИМФ»

2113

Положение о Наблюдательном cовете АО «ДНИИМФ»

 

Положение о Наблюдательном cовете АО «ДНИИМФ» (проект в редакции Танцюра М. Е.)

Положение о генеральном директоре АО «ДНИИМФ»

 

Положение о генеральном директоре АО «ДНИИМФ» (проект в редакции Танцюра М. Е.)

Положение о Правлении АО «ДНИИМФ»

7888888896

Положение о Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ»

2224244

 

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Годовой отчет за 2015 г.

55534535

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г. скачать

 

Годовой отчет за 2016 г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2016 г. скачать

 

Годовой отчет за 2017 г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2017 г. скачать

 

Годовой отчет за 2018 г.

 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2018 г. скачать

 

СПИСКИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Список аффилированных лиц на 2016 г. скачать

Список аффилированных лиц на 2017 г. скачать

Список аффилированных лиц на 2018 г. скачать

Список аффилированных лиц на 2019 г. скачать

 

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

22.06.2016 Уведомление о смене наименования юридического лица скачать

14.04.2016 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

20.04.2017 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

20.03.2018 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

06.06.2019 Годовое общее собрание акционеров. Информация скачать

13.06.2019 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

 

РАСПИСКА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

43646464564

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ АО "ДНИИМФ"

979989789

Контактное лицо:
Корпоративный секретарь 
Давыдова Мария Вячеславовна
Телефон: (423) 240-24-77
Факс: (423) 240-18-14
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, к. 707

 

Вниманию акционеров АО «ДНИИМФ»

 

В соответствии с п. 2 ст. 93.1 ФЗ-208 «Об акционерных обществах»  уведомляем Вас о том, что 15.10.2019г. Обществом получено уведомление от акционера АО «ДНИИМФ» Ксионжера Е. Н. о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к Генеральному директору Общества Семенихину Я. Н. о взыскании убытков в пользу Общества на общую сумму в размере 250 000 рублей.

                   18.11.2019 г. исковое заявление принято в производство Арбитражным судом Приморского края.

 

Определение о принятии иска к производству скачать

Уведомление от акционера о намерении обратиться в суд скачать

 

Вниманию акционеров АО «ДНИИМФ»

 В соответствии с п. 2 ст. 93.1 ФЗ-208 «Об акционерных обществах»  уведомляем Вас о том, что 29.05.2019 г. Обществом получено уведомление от акционера АО «ДНИИМФ» Я.Н. Семенихина о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к бывшему заместителю генерального директора АО «ДНИИМФ» по проектно-изыскательским работам, члену Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ», члену Правления АО «ДНИИМФ» Ксионжеру Д.Е. о причинении АО «ДНИИМФ» убытков в размере 11 772 580 рублей.

                  20.06.2019 г. исковое заявление принято в производство Арбитражным судом Приморского края.                                                                                                                                  

Отчет о публикации судебных актов Электронное правосудие скачать

Определение скачать

Уведомление о намерении обратиться с иском возмещении причиненных обществу убытков скачать

 

 

 

На карте

Реквизиты

р/с 40702810500100000284
в ПАО «Дальневосточный банк»
г. Владивостока
к/с 30101810900000000705
БИК 040507705
ИНН 2536017088
КПП 253601001
ОГРН 1022501296223
ОКВЭД 71.12
ОКПО 01127004

Контакты

Адрес:
690091, г. Владивосток,
ул. Фонтанная, 40
Приёмная: (423) 240-17-64
Канцелярия: (423) 249-27-18
Факс: (423) 240-18-14
E-mail:
dniimf@gin.global-one.ru
dniimf@dniimf.ru